Til stede:
Ingrid B. Tenfjord, KA, leder
Anna Grønvik, Spir
Gun Hafsaas, Spir
Sara Moss-Fongen, Fagforbundet
Anne Cecilie Andresen, KA
Erik Faye Lindvig, Kirkerådet

Sekretær: Anja Høiby-Nikolaisen, KA

 

Sak 1/25 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 Vedtak:  

Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

 

Sak 2/25 Orienteringssaker

Vedlegg:

• Referat fra styremøte 29.11.24 (Lenke)
• Referat fra OU1-styrets møte 27.11.24 (Lenke)

 

• Referat fra styremøte i OU2 29.11.24 (vedlegg). Referatet var allerede godkjent i egen epostrunde.
• Referat fra OU1styrets møte 27.11.24 (vedlegg).
• OU1styrets møte 12.2.25 (muntlig).
• OU-konsultasjon og andre fellestiltak med OU1: Arbeidsgruppe bestående av to fra OU1 og to fra OU2, som jobber med fellestiltak inkl. OU-konsultasjonen. Har hatt møte, og skal snart ha et nytt. Planlagt tema for felles OU-konsultasjon 9.-10. september er bl.a. begrensninger og muligheter i avtaleverket vi har, med besøk fra f.eks. FAFO.
• Status for kursrekken Rammer og regler:
  Gjennomførte kurs: SørHålogaland (9.-10. okt 24), Møre (29.- 30. okt 24), Oslo (14.- 15. nov 24), Bjørgvin (20.-21. nov 24), Hamar (26.-27. nov 24), Nidaros (4.-5. feb 25).
  Planlagte kurs: Tunsberg (6.7. mars 25), Stavanger (12.-13. mars 25), Agder og Telemark (18.-19. mars 25), Kirkerådet (27.-28. mars 25), Nord-Hålogaland (14.-15. mai 25).
  Ikke fastsatt dato: Borg. Det purres igjen for å få satt en dato for kurs.

 

Vedtak:  

Sakene tas til orientering.

 

 

Sak 3/25 Regnskap 2024
Vedlegg:

• Regnskap 2024

Knut Are Hole gjorde en gjennomgang av regnskapet for 2025. Regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 2 165 002,21. 1 200 000 av dette er knyttet til avsetning til gjennomføringen av resterende Rammer og regler-kurs i 2025, som ikke regnskapsføres.

 

Vedtak:

Regnskapet tas til orientering.

 

 

Sak 4/25 Årsrapport 2024

Vedlegg:

• Årsrapport for OU2-styrets arbeid 2024

 

Vedtak:
Årsrapporten for 2024 vedtas.

 

 

Sak 5/25 Utvikling av medbestemmelsesmateriale på kirkens læringsplattform
 

I sak 16/24 ble det vedtatt at utvikling av medbestemmelsesmateriale på kirkens læringsplattform skulle tas opp igjen ifm. planleggingen av 2025. Status nå er at Kirkerådet ønsker medbestemmelsesmateriale velkommen på kirkens læringsplattform. OU2-styret nedsetter en arbeidsgruppe som arbeider videre med dette frem mot neste møte. Arbeidet starter i 2025 og fortsetter i 2026.

Ifm. dette arbeidet skal det også sees hen til «Introduksjonskurs for ansatte i Dnk» og hva som er med om medbestemmelse der, med tanke på eventuell gjenbruk osv.

 

Vedtak:

Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Gun, Anne Cecilie og Erik samt Sara Solberg (Kirkerådet). Gruppen jobber videre med tematikken, og utarbeider et budsjettforslag. En konkret plan presenteres styret på et kommende styremøte, fortrinnsvis i september.

 

 

Sak 6/24 Plan for OU2-styrets arbeid 2025
Vedlegg: 

• Plan for OU2-styrets arbeid 2025 

 

Det var på forrige møte avtalt at plan for OU2-styrets arbeid 2025 skal tas opp til revidering på dette møtet sammen med budsjettvedtaket i neste sak.

Rammer og regler 3.0 tas opp som en egen sak på neste styremøte for å fastsette de nærmere rammene for dette, inkludert fastsetting av dato for gjennomføring våren 2026. Det er viktig at dato kommer tidlig ut til aktuelle deltakere.

Arbeidsgruppen for prosjektet om medbestemmelsesmateriell på kirkens læringsplattform settes inn i plan for OU2-styrets arbeid 2025.

For øvrig legges planen til grunn som fremlagt.

 

Vedtak:  
Plan for OU2-styrets arbeid 2025 vedtas med de endringer som fremkom i møtet.

 

 

Sak 7/25 Budsjett 2025

Vedlegg:

• Budsjett 2025

 

På forrige styremøte ble det vedtatt at budsjettet for 2025 måtte tas opp til revidering etter at 2024-tallene ble avklart.

Styret ønsker å øke rammen for arbeidet med medbestemmelsesmateriell til kirkens læringsplattform til NOK 100 000.

Det er budsjettert for at kursrekken Rammer og regler i 2025 gir to honorar-dagsrater hver til hhv. KA og Spir pr. kurs. Denne er derfor justert noe sammenlignet med 2024.

Obs: Etter møtet ble det oppdaget en utregningsfeil i budsjettet. Det var tre poster som ikke var summert. Dette er nå rettet opp.

 

Vedtak: 

Revidert budsjett 2025 vedtas med de endringer som fremkom i møtet. 

 

 

Sak 8/25 Utlysning av tillitsvalgtmidler

Vedlegg:

• Utlysning av tillitsvalgtmidler 2025
• Retningslinjer for tildeling av tillitsvalgtmidler

 

Sekretariatet har utarbeidet forslag til utlysningstekst for tillitsvalgtmidler 2025.

Utlysningsforslaget legges til grunn, med følgende justeringer/presiseringer:

• I søknadene skal arbeidstakerorganisasjonene spesifisere antall medlemmer ansatt i rDnk pr. årsskiftet 2024/2025
• Det skal presiseres at det er mulig å søke for kurs som ikke er spesialdesignet for kirken, men hvor det er tillitsvalgte fra rDnk som deltar
• Det er mulig å søke i felleskap med andre arbeidstakerorganisasjoner

 

Vedtak:
Utlysning av tillitsvalgtmidler vedtas med de endringer som fremkom i møtet, og utlysning gjøres innen 15. mars.

 

 

Sak 9/25 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

 

 

***

 

Påminnelse om møter i 2025:
 

Mandag 12. mai kl. 10. 00 – 13.00 (inkludert lunsj utenfor huset)

Mandag 22. september kl. 10.00 – 12.00

Mandag 8. desember kl. 12.00 – 14.00